Qué documentos piden en la verificación KYC

KYC («conoce a tu cliente») es la revisión con la que un casino comprueba que eres quien dices, que tienes más de 18 años y que el dinero es tuyo. En México lo habitual son tres piezas: credencial para votar (INE) o pasaporte vigente; un comprobante de domicilio reciente, como recibo de luz, agua o teléfono o un estado de cuenta, con tu nombre y dirección; y, para retirar, algo que pruebe que la tarjeta o la CLABE es tuya.

NNMX no tiene publicada una lista de verificación que hayamos podido leer: lo anterior es el estándar del sector, no su lista.

1. Identificación vigente, por ambos lados.
2. Comprobante de domicilio con tu nombre y fecha reciente.
3. Prueba del método de pago: tarjeta con los dígitos centrales tapados o estado de cuenta con la CLABE.
4. A veces, una selfie sosteniendo tu identificación.

Ojo: el nombre debe ser idéntico en todo: registro, identificación, comprobante y método de pago. Una letra distinta basta para que lo rechacen.

Un analista revisa los archivos y responde: aprobado, pide otro documento o rechaza con motivo. El tiempo va de minutos a varios días hábiles según la cola y la hora, así que no lo planees con prisa. Hazlo antes de tu primer retiro y no cuando ya tienes saldo esperando: así la espera no corre con dinero detenido. Que te pidan un documento extra es normal en retiros grandes o cuando algo no cuadra.

1. Guarda capturas de lo que subiste y la fecha.
2. Si te rechazan, lee el motivo y vuelve a subir solo lo que falta.
3. Cuida que el correo y el teléfono de registro sean los tuyos: ahí llega la respuesta.

Ojo: sube los archivos solo desde tu cuenta en el casino y nunca a un contacto que te los pida por mensaje: ninguna verificación real se hace así.